| Интересы |
Компания DEANON: узнайте партнёра за сутки [img]https://foto-host.site/uploads/img_1d13c9cbb5.jpg[/img] Новый партнёр может производить благоприятное впечатление. Но перед подписанием договора разумнее стоит установить, кто фактически управляет компанией и кто значится её конечным бенефициаром. Изучаем документы, владельцев, судебную историю, долги и аффилированность между компаниями. Итоги объединяем в единый документ, чтобы клиент мог быстро определить риски. Клиент предоставляет наименование организации, ИНН или ФИО, а мы составляем отчёт с итоговыми результатами проверки. В том случае, когда у вас цель osint анализ, то переходите по ссылке [url=https://deanon.online/]https://deanon.online/[/url] и узнавайте о наших предложениях и возможностях. Экспертиза может запускаться с обычного анализа юридического лица, а при потребности переключаться к поиску аффилированных структур, бенефициаров и источников финансирования. Ключевые выводы дополняем конкретными ссылками на первоисточники. При потребности клиент всегда может сам их верифицировать. Задействуем легальные реестры, доступные базы и иные источники, где можно проверить полученную информацию. За весь период деятельности мы выполнили более 3400 проверок. Были быстрые запросы по одному контрагенту и комплексные проверки (due diligence) перед крупными операциями. Какие данные проверяем [img]https://foto-host.site/uploads/img_65040200b2.jpg[/img] • Анализ документации и сведений. Сверяем данные, которые сообщает компания, с информацией из легальных реестров. • KYC и AML-скрининг клиентов. Изучаем клиента, источники средств и ограничения, которые могут сказаться на сотрудничестве. Для банков и финтеха KYC и AML давно стали стандартом. Но при крупной сделке данная проверка нужна не только финтех-компаниям и банковским структурам. • Проверка имиджа предпринимателя или компании. Проверяем отраслевые площадки, публикации, отзывы и судебные материалы. Неблагоприятное упоминание само по себе ещё ничего не говорит. Смотрим, кто его разместил, из-за чего разгорелся конфликт и чем он завершился. • Анализ открытых источников (OSINT-анализ), а также работа с открытыми ресурсами. Сравниваем сведения из нескольких источников и находим связи между юридическими лицами, руководителями и владельцами. К примеру, проверяем, не связаны ли ряд юрлиц едиными директорами, локациями либо собственниками. • Due diligence (Комплексная проверка) компании. Всесторонняя проверка перед операцией, инвестицией либо покупкой компании: юридическая хронология, денежные показатели, взаимосвязи владельцев и прочие аспекты, способные повлиять на вывод по операции. Перед соглашением в размере восьми миллионов рублей покупатель постановил оценить контрагента. По итогам нашли два судебных разбирательства, а также контакт компании с уже закрытым должником. Клиент решил отказаться от транзакции. • Проверка фирм и контрагентов. Незамедлительная проверка подходит, когда требуется срочно определить нового партнёра, поставщика либо подрядчика до момента подписания контракта. В отчёте предоставляем данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП, состояние фирмы, учредителей и руководство, дела в судах за последние 3 года, исполнительные производства и долги по налогам. Способ заказать проверку [img]https://foto-host.site/uploads/img_23baea1a30.jpg[/img] Запрос принимается на веб-сайте или в мессенджере Телеграм @infoonlinex. Менеджер свяжется с клиентом в течение часа, проговорит задачу и предложит подходящий вариант проверки. После заключения договора отчет обычно подготавливается в течение суток. Данные извлекаем исключительно из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, картотеки арбитража, ФССП, ФНС и других публичных реестров. Незаконно купленные реестры и личные данные не применяем. Экспресс-проверка — стоит от трех тысяч руб.; полная — от 15 тыс. руб.; мониторинг — от 25 000 руб. в месяц. Заказчик будет получать уведомление, сразу как только в публичных источниках публикуются сведения о новых судебных исках, банкротстве или смене руководства. Действуем по договору, заключаем соглашение о неразглашении (NDA) и храним историю каждого обращения. Опишите свою задачу — скажем, какой вид формата проверки подойдет и сколько он будет стоить. Предварительная консультация не требует оплаты. |
Направление деятельности |
Если ваша цель aml проверка https://deanon.online/nashi-uslugi/31-yc-aml-proverka-klientov.html |
| Дата последнего посещения |
11.09.2026 12:24:54 |
